世界各国・地域のマネーロンダリング（資金洗浄）などの対策を調べる国際組織「金融活動作業部会」（FATF）の審査で、2021/7/3日本が実質的な「不合格」となった。 日本は内閣官房にマネロン対策の特別チームを設け、22年 […]
日本信用情報サービス（JCIS）では、犯罪収益移転防止法に基づく反社チェック・アンチマネーロンダリング対応・Peps対応・総務省制裁者リスト・ネガティブ情報チェックのサービスの大量データ処理が可能なシステムを提供しており […]
