世界5大データベース提供元の1つであり、海外リスク情報を約500万件保有する『Acuris Risk Intelligence 社』のデータベースから照会するサービスです。
国内で唯一の情報ソースを保有する反社情報に、海外ハイリスク情報を加えることで、国内・国外ともに実効性のある反社チェックを行うことが可能となります。

■500万件のハイリスクの個人・組織に関する情報
■140万件を超えるPEPｓ（Politically Exposed Person）データ
■250万件の否定的なメディア情報
■各国制裁者リスト

コンプライアンス違反や犯罪、収賄罪、汚職、マネーロンダリング（資金洗浄）など、FATF（金融活動作業部会）にフォーカスして、情報を特定します。裁判記録などの有無も確認できます

本サービスは、『Acuris Risk Intelligence 社』のデータベースを用いて、貴社より頂いた対象個人・法人を当該システムにて代行検索を実施し、その結果を英語表記で報告します。
海外のチェックリストをご提供頂くことで、JCIS側で海外情報を検索し、ご返却する運用になります。
ご依頼→ご返却までに通常5営業日は頂きます。※件数により納品日は変動します。

代行検索料金:1件500円(国内唯一の低価格でご提供します。)

※ご契約者様以外の単発のみのご利用は承っておりません。
※API接続ご希望の際はご相談ください。

サービスちらしはこちらから