平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 さて、このたび小社では、業務の拡大に伴い、山下公園を見下ろし湾岸を一望できる環境にて、本社事務所を下記に移転いたしましたのでご案内申し上げます。 これを機に当社一同 心機 […]
世界各国・地域のマネーロンダリング（資金洗浄）などの対策を調べる国際組織「金融活動作業部会」（FATF）の審査で、2021/7/3日本が実質的な「不合格」となった。 日本は内閣官房にマネロン対策の特別チームを設け、22年 […]
レグテック推進企業の日本信用情報サービス（JCIS）では、犯罪収益移転防止法に基づく反社チェック・アンチマネーロンダリング対応・Peps対応・総務省制裁者リスト・ネガティブ情報チェックのサービスの大量データ処理が可能なシ […]
近年、反社会的勢力は組織実態を隠蔽する動きを強めています。活動形態においても、企業活動を装ったりするなどの不透明化を躍進させています。 証券取引や不動産取引、仮想通貨取引などの経済活動などを通じて資金集めを巧妙化させてい […]
