日本信用情報サービス

【反社チェック】業界唯一「海外の反社会的勢力チェック」が可能になります。

2022.05.10

 

日本信用情報サービス株式会社

情報分析部

 

国内最高水準のコンプライアンス&反社会的勢力データベースを提供する、日本信用情報サービス株式会社(以下、JCIS)は、この度シンガポールに拠点を置く『Acuris Risk Intelligence』(以下、ARI社)とアライアンス契約を締結しました。
今後、JCISが提供するサービスに、ARI社が保有する約500万件の海外リスク情報をサービスとして提供し、国内と国外のリスク情報で業界唯一の情報ソースを保有する反社チェックの企業となります。

 

従来の反社チェック提供サービスでは、海外情報は制裁者リストや逮捕等、事件記録のある情報でしたが、今回の提携により、約500万件のリスク情報が照会可能になりました。
国内で唯一の情報ソースを保有する反社情報に、海外リスク情報を加えることで、国内・国外ともに実効性のある反社チェックを行うことが可能となります。

 

【国内情報】警察関連情報、新聞記事、各種風評情報など→日常的な情報収集(収集先:800箇所)
【海外情報】PEPS情報、各国制裁者リスト、AML情報など→常時アップデート(約500万件)
→国内唯一の情報提供および業界唯一の同一性確認コンサルティングを実施

 

『Acuris Risk Intelligence』と海外リスク情報を網羅!!
■500万件のハイリスクの個人・組織に関する情報
■140万件を超えるPEPsデータ
■250万件の否定的なメディア情報コンプライアンス違反や犯罪、収賄罪、汚職、マネーロンダリング(資金洗浄)など、FATF(金融活動作業部会)にフォーカスして、情報を特定します。裁判記録などの有無も確認できます。海外のチェックリストをご提供頂くことで、JCIS側で海外情報を検索し、ご返却する運用になります。1件500円の代行検索は国内唯一のサービスです。是非、国内で最高水準のコンプライアンスデータベースのご利用をお願い致します。

<<サービス詳細は下記画像をクリック。(「WEB即時照会システム」ページに遷移します。)>>

 

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JCISが保有する反社チェックシステムでは、
登記簿謄本の役員を自動抽出して、反社チェックを実施できるシステムは業界初!!

詳細については、お問い合わせください。

お問い合わせはこちら

 

【日本信用情報サービス株式会社】
本社所在地:神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9F

東京オフィス:東京都中央区日本橋室町3-3-1 E.T.S室町ビル9F

大阪オフィス:大阪府大阪市中央区城見2丁目2番22号

北陸オフィス:福井県福井市学園2丁目1-16-101

代表:代表取締役社長 小塚直志
設立:2018年3月
会社HP:https://www.jcis.co.jp/
事業:企業向け反社データベースの提供、KYC,eKYC,AMLに関するコンサルティング

【ACURIS RISK INTELLIGENCE – ACURIS GROUP】
本社所在地:ロンドン
APAC・HQ:Mergermarket Consulting(Singapore)Pte Ltd
創業:2004年
URL:https://www.acuris.com
会社概要:ION Investment Groupの傘下の総合金融サービス業。