検索結果: < | Page 4 of 4 | 反社チェックシステムの日本信用情報サービス

反社チェックをどこまで実施すればよい？詳しく解説します。〜新規取引先、既存取引先編〜

今回のコラムでは、新規取引先と既存取引先それぞれに対して、反社チェックを実施する際のチェックポイントを解説いたします。【新規取引先】の反社チェック未上場の新規取引先であれば、相手先の①法人名②代表者名③その他役員④主 […]

日本信用情報サービスは、さらなる業務拡大のため【大阪オフィス】をオープン致します。これに伴い弊社オフィスは神奈川（横浜本社）、東京オフィス、大阪オフィスの3拠点体制となり、より広範なネットワークで反社チェックサービスの提 […]

日本信用情報サービスは、さらなる業務拡大のため【東京オフィス】をオープン致します。これに伴い弊社オフィスは神奈川（横浜本社）、東京オフィスの2拠点体制となり、より広範なネットワークで反社チェックサービスの提供してまいりま […]

昨今では「えせ同和行為」が企業防衛上、問題になっています。えせ同和行為とは、同和問題を口実にして、企業や個人、官公署等に不当な利益や義務のないことを求める行為の事です。例えば、同和地区出身者の代理人と称して同和団体の […]

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。誠に勝手ながら、当社では下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。休業期間： 2021年12月30日（木）～2022年1月3日（月）本サイト・お電話・メール等でのお […]

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、このたび小社では、業務の拡大に伴い、山下公園を見下ろし湾岸を一望できる環境にて、本社事務所を下記に移転いたしましたのでご案内申し上げます。これを機に当社一同心機一転 […]

世界各国・地域のマネーロンダリング（資金洗浄）などの対策を調べる国際組織「金融活動作業部会」（FATF）の審査で、2021/7/3日本が実質的な「不合格」となった。日本は内閣官房にマネロン対策の特別チームを設け、22年の […]

日本信用情報サービス（JCIS）では、犯罪収益移転防止法に基づく反社チェック・アンチマネーロンダリング対応・Peps対応・総務省制裁者リスト・ネガティブ情報チェックのサービスの大量データ処理が可能なシステムを提供しており […]